Финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы



255412012 381947


# Ссылка для получения ответа в формате VAST # для http - http://otclick-adv.ru/core/code.js?pid=6047&vr=1&rid={random_id} # для https - https://otclick-adv.ru/core/code.js?pid=6047&vr=1&rid={random_id} # или универсально - //otclick-adv.ru/core/code.js?pid=6047&vr=1&rid={random_id}

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделит Росфинмониторинг правом контролировать почтовые переводы на суммы более 100 тыс. руб. и операции с деньгами на счетах абонентов операторов связи.

Законопроект обязывает финансовую разведку контролировать почтовые переводы размером более 100 тыс. руб., а также операции, проводимые с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. руб. (за исключением оплаты собственно услуг связи). Контроль также устанавливается за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если они выплачиваются в счёт исполнения обязательств третьего лица.

Нововведения предложены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *